作品描述

随着互联网金融、线上购物、线上支付平台的交易行为变得越来越活跃。在产业加速发展的同时，金融犯罪风险相伴而生，洗钱手段借此升级。基于反洗钱形势的发展，人行等监管部门对于反洗钱工作的要求与重视程度日益提高，分行反洗钱中心需甄别的可疑报告数量明显增长。 由此，本项目将利用RPA对异常交易客户指定时间段内交易进行统计分析，结合异常客户触发反洗钱系统指标情况对客户可疑情况进行初步评判，以客户为维度将异常交易客户基本信息、可疑评分情况和账户统计分析结果插入设定的报告模板生成单客户可疑交易报告。 本项目可全力促进分行反洗钱中心报告相关工作的开展，提升报告甄别的质量与效率，降低人力成本和操作风险。项目开发过程积极对标最新开发环境、规范要求，极大程度减少项目运行对数据环境的依赖性，提高系统的普适性和推广应用价值。